Ofițerii Direcției de Investigare a Infracțiunilor Economice (INI), în colaborare cu procurorii Parchetului de Combatere a Criminalității Organizate și Corupției (PCCOCS), au anunțat despre confiscarea a aproximativ opt milioane de lei proveniți dintr-un caz de spălare de bani realizat prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
Conform informațiilor furnizate de Poliția Republicii Moldova, în urma unor măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală, forțele de ordine au efectuat percheziții în diverse localități din Republica Moldova, confiscând suma de peste 8.000.000 de lei.
De asemenea, au fost ridicate bunuri cu suspiciuni rezonabile că reprezintă venituri ilicite generate din activități infracționale. Pe lângă acestea, au fost confiscate dispozitive electronice de comunicare, laptopuri, suporturi de memorie portabile, înscrisuri de ciornă, registre și acte/documente care confirmă preliminar existența unei contabilități duble.
În timpul perchezițiilor, au fost descoperite și linii de producție clandestină pentru mărfuri supuse accizelor, inclusiv timbre de acciz fără serie și număr, precum și producție care depășește semnificativ volumul stocului indicat în documentele de evidență contabilă. Investigațiile în acest caz sunt în desfășurare.
