Tranzacțiile în numerar operate între persoanele fizice trebuie să fie limitate, așa cum se întâmplă în cazul persoanelor juridice. Cu o propunere în acest sens a venit directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, în plenul Parlamentului. „Asta ar simplifica semnificativ investigațiile pe care le desfășurăm și nu ar permite persoanelor corupte să utilizeze banii pe
CNA și procurorii anticorupție desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un caz de delapidare a fondurilor externe, destinate refugiaților. „CNA și procurorii anticorupție desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un caz de delapidare a fondurilor externe, destinate refugiaților. Suntem pe mai multe adrese din capitală, inclusiv la persoane publice din cadrul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială
Instanța de judecată a confirmat sechestrele asupra unor bunuri și active în valoare de 1,6 milioane de lei, aplicate săptămâna trecută de Agenție de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA. Este vorba despre două automobile, o construcție locativă, o încăpere locativă și un teren pentru construcție – toate indisponibilizate în cadrul unor cauze penale
244 de milioane de lei au ajuns pe conturile trezoreriale ale Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, bani care se vor afla în custodia statului până la pronunțarea unei sentințe de confiscare asupra acestora. Anterior, ARBI și Procuratura Anticorupție au sechestrat 268 de milioane de lei, deținute pe conturile unei bănci comerciale, în
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA și procurorii anticorupție au primit confirmarea sechestrelor, aplicate în afara țării, în dosarul Frauda bancară. Este vorba despre bunuri și active în valoare de 55, 7 milioane de euro sau echivalentul a peste 1 miliard de lei. Printre bunurile sechestrate se numără un teren de aproximativ
Judecătorii de instrucție s-au expus asupra demersurilor procurorilor privind arestarea celor 11 persoane, reținute de CNA în dosarul ANSA, Giurgiulești. Magistrații i-au plasat în arest la domiciliu, pentru 30 de zile, pe șeful Postului de Inspecție la Frontiera (PIF) Giurgiulești al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și pe șase subalterni, iar în privința a
În urma perchezițiilor efectuate la sediul Postului de Inspecție la Frontiera (PIF) Giurgiulești al ANSA, la domiciliile și în automobilele celor 11 bănuiți, ofițerii Direcției generale teritoriale SUD a CNA și procurorii anticorupție au fost ridicate mijloace bănești în valută diferită: 13 625 de euro, 1 320 de dolari, 148 000 de lei, 5 300
Centrul Național Anticorupție (CNA) examinează demersul Procuraturii Generale cu referire la informația privind pretinse conturi bancare deținute în străinătate de către fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.
Șase angajați din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP), oficiile Bălți și Chișinău, au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru punerea în aplicare a unei scheme de colectare ilicită a sumelor bănești de la candidații pentru obținerea permisului de conducere. Astfel, potrivit CNA, sumele pretinse pentru un permis variind între 400 și 1200
Bunuri de circa 45 de milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, în baza delegațiilor procurorilor, săptămâna trecută. Printre acestea se numără 3 capitaluri sociale, 3 încăperi locative, o construcție locativă și 2 terenuri pentru construcție. De asemenea, Direcția generală urmărire penală, împreună cu procurorii,
