Procuratura, despre organizațiile criminale ale lui Plahotniuc și Șor

Share

Procuratura Anticorupție informează opinia publică despre terminarea urmăririi penale în privința unui fost viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Persoana este învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum și de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.

Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc, era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

Prin urmare, pe parcursul anului 2014, viceguvernatorul BNM, în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA.

Pentru aceasta, s-a procedat inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

Așadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2.544.782.105,6 MDL și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.

Amintim că, la 22 septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată episodul din dosarul penal „Frauda Bancară” în cadrul căruia erau vizați un ex-guvernator și un alt ex-viceguvernator ai BNM.

La 25 ianuarie 2023, Procuratura Anticorupție a terminat urmărirea penală pe un alt episod din dosarul penal ,,Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi, precum și a unui complice.

Share

Suntem disponibili pe mai multe platforme sociale. Alătură-te și citește-ne fără publicitate:

Ultimele știri ...

Cod Galben de instabilitate atmosferică emis în Republica Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru ziua de astăzi, 19 mai, valabilă în intervalul 12:30 – 22:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se așteaptă ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, izolat în cantități de până la 15-20 l/m², cu posibilitate de grindină și

Milsami Orhei, campioana Moldovei la fotbal după un deceniu de așteptare

Milsami Orhei a cucerit titlul de campioană a Republicii Moldova la fotbal, după o remiză strategică, scor 0-0, obținută pe terenul rivalei Sheriff Tiraspol în ultima etapă a Superligii. Grație acestui rezultat, echipa antrenată de Igor Picușciac a încheiat sezonul pe primul loc, cu un punct în fața Sheriff-ului. Este al doilea titlu din istoria

Maia Sandu și Dorin Recean îl felicită pe Nicușor Dan pentru victoria în alegerile prezidențiale din România: „Suntem puternici când suntem uniți”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrul Dorin Recean au transmis mesaje de felicitare noului președinte ales al României, Nicușor Dan, după victoria acestuia în alegerile prezidențiale desfășurate pe 18 mai. Într-un mesaj publicat pe Facebook, șefa statului a salutat victoria candidatului pro-european și a subliniat relația strânsă dintre cele două state românești: „Felicitări, România! Felicitări,

Donald Tusk lansează planul „Marea Poloneză” pentru securitatea Mării Baltice: Răspuns ferm la amenințările Rusiei

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a prezentat joi, în cadrul unei conferințe maritime, un amplu plan de securizare a Mării Baltice și dezvoltare strategică a infrastructurii portuare, pe fondul escaladării amenințărilor din partea Rusiei. Inițiativa, denumită „Marea Poloneză”, vizează protejarea apelor regionale și creșterea substanțială a capacității logistice a porturilor poloneze până în 2030. Planul prevede

Știri zi de zi.

Drepturi rezervate © 2022

Share