Trei administratori de insolvabilitate din Republica Moldova au fost reținuți miercuri, fiind suspectați de implicare într-o schemă complexă de preluare forțată a afacerilor, cunoscută sub denumirea „Schema lui Veaceslav Platon”. Printre cei reținuți se numără Irina Selevestru, Natalia Onichevici și Natalia Gârleanu, figuri proeminente în domeniul insolvabilității. Reținerea lor vine în urma unor investigații care au scos la iveală metode abuzive de inducere în insolvabilitate a unor companii prospere, cu scopul de a prelua bunurile acestora.
Irina Selevestru deține funcția de președinte al Centrului de instruire a administratorilor de insolvabilitate „Moldinsolv”, în timp ce Natalia Onichevici este membru al Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova. Aceasta din urmă a fost inclusă, de către ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, într-o comisie pentru verificarea activității unui alt administrator de insolvabilitate. Natalia Gârleanu, la rândul său, activează în cadrul Comisiei de formare profesională a administratorilor de insolvabilitate.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți au desfășurat joi 19 percheziții, vizând 10 persoane, inclusiv cei trei administratori de insolvabilitate reținuți, angajați ai acestora și agenți economici. Potrivit unui comunicat al CNA, administratorii sunt suspectați de falimentarea fictivă a unor companii prin acțiuni de tip raider. Această schemă includea inducerea companiilor în insolvabilitate fictivă, urmată de aplicarea unor măsuri abuzive, cum ar fi blocarea bunurilor și crearea de datorii artificiale, pentru a intra în posesia activelor acestora.
Cazul Auto-International SRL: O afacere prosperă, în prag de faliment
Un exemplu relevant al acestor practici este cazul companiei Auto-International SRL din Bălți. Deși avea peste 16 milioane de lei în conturi, compania a fost declarată insolvabilă pentru o pretinsă datorie de doar 39.000 de lei. Administratorii au impus blocarea conturilor bancare și au desemnat drept administrator de insolvabilitate pe Natalia Onichevici. Aceasta, împreună cu colegele sale, a continuat să pună piedici în activitatea companiei, cauzând pierderi de peste 200.000 de lei pe zi.
CNA a făcut publică o convorbire telefonică în care Irina Selevestru promitea unui subaltern un apartament și 2 milioane de lei pentru un dosar favorabil. Mai mult, Natalia Gârleanu a depus cereri fictive în instanță pentru a prelungi controlul asupra companiei Auto-International, solicitând ulterior plata unor sume semnificative pentru perioada în care a fost desemnată administrator.
Toate cazurile de insolvabilitate din Bălți au fost gestionate de magistratul Valeriu Pădurari, care a luat decizii favorabile celor trei administratori, de multe ori fără a solicita documentația necesară. Pădurari este cunoscut pentru implicarea sa în cazuri controversate, inclusiv preluarea frauduloasă a afacerilor unor investitori străini.
Angajații Auto-International au organizat proteste împotriva deciziilor luate de magistratul Pădurari, acuzând abuzurile comise în numele legii. Totodată, reprezentanții comunității de afaceri au cerut autorităților să intervină pentru a opri utilizarea legii insolvabilității ca instrument de acaparare a companiilor.
Acest caz scoate la iveală vulnerabilitățile sistemului juridic din Republica Moldova și modul în care anumite persoane influente folosesc cadrul legislativ pentru a-și urmări interesele personale. Autoritățile sunt așteptate să continue ancheta pentru a aduce toți cei implicați în fața justiției și pentru a preveni astfel de abuzuri în viitor.
