Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță aplicarea unor sechestre în valoare de peste 23,5 milioane de lei pe bunurile deținute de 15 persoane învinuite într-un amplu dosar de contrabandă și spălare de bani, cu ramificații în mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Bunurile puse sub sechestru includ locuințe, terenuri și automobile, atât ale suspecților din municipiul Chișinău și raionul Cahul, cât și ale unor persoane interpuse – în special rude apropiate – pe numele cărora au fost înregistrate activele dobândite ilegal.
Conform anchetatorilor, învinuiții ar fi introdus în Republica Moldova, începând cu anul 2017, bijuterii și alte bunuri de valoare sustrase din locuințe și magazine de profil din mai multe țări europene. Acestea erau vândute pe piața neagră, iar sumele obținute erau ulterior „albite” prin achiziționarea de bunuri imobile și autoturisme de lux.
Gruparea este compusă din 15 persoane, cu vârste cuprinse între 24 și 64 de ani, dintre care trei sunt femei. O parte dintre suspecți au la activ condamnări penale în Franța, Germania și Austria pentru tâlhărie, jaf în grup și utilizarea de acte false, potrivit informațiilor oferite de autoritățile europene prin intermediul Europol și Interpol.
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale precizează că procesul de recuperare a bunurilor va fi încheiat odată cu o decizie definitivă de confiscare emisă de instanță. Ulterior, bunurile vor fi valorificate prin intermediul executorilor judecătorești și Serviciului Fiscal de Stat.
