Cum să-i iei mașina unui hoț și cu ajutorul cui. Ghid practic / VIDEO

Case, mașini, terenuri, articole de lux, bani în numerar, conturi și chiar monedă virtuală – dacă sunt obținute, deținute sau utilizate ilegal, sunt considerate bunuri infracționale, iar proprietarii pot rămâne fără ele
Share

Case, mașini, terenuri, articole de lux, bani în numerar, conturi și chiar monedă virtuală – dacă sunt obținute, deținute sau utilizate ilegal, sunt considerate bunuri infracționale, iar proprietarii pot rămâne fără ele. Statul urmează să le încaseze și utilizeze, iar procesul de recuperare este unul foarte complex și poate dura mai mulți ani.

Procesul începe cu schimbul de informații între instituții publice, persoane fizice sau juridice și chiar instituții internaționale, iar atunci când sunt demarate investigațiile financiare, acestea pot fi efectuate de mai multe instituții.
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) poate efectua investigații doar la solicitarea Procuraturii, Centrului Național Anticorupție, Inspectoratului General al Poliției, Serviciului Vamal și a Serviciului Fiscal de Stat. ARBI nu poate lucra independent de alte instituții și nu are dreptul de a iniția investigații financiare paralele fără o delegație oficială.

Subdiviziunea poate desfășura investigații financiare paralele în cadrul urmăririi penale pe 55 de tipuri de infracțiuni – inclusiv: infracțiuni de corupție, crimă organizată, spălarea banilor, trafic de droguri, trafic de ființe umane, contrabandă, evaziune fiscală. Adică infracțiuni care țin nu doar de competența Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii, dar și de competența Inspectoratului General al Poliției, a Serviciului Vamal și a Serviciul Fiscal de Stat.

Pașii de recuperare a bunurilor infracționale

Dacă în urma investigațiilor au fost depistate bunuri infracționale, atunci urmează indisponibilizarea, adică interzicerea înstrăinării bunurilor și, uneori, folosirii bunurilor până la decizia definitivă a instanței de judecată. ARBI este singura instituție care, pe lângă sechestrare, are în competență înghețarea bunurilor.

Odată indisponibilizate, bunurile sunt administrate de instituțiile specializate, până la confiscarea acestora. ARBI este responsabilă de evaluarea, administrarea și valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate pe cele 55 de infracțiuni din competența sa, Ministerul Finanțelor administrează bunurile sechestrate pe alte tipuri de infracțiuni, iar Serviciul Fiscal de Stat este responsabil de bunurile ușor alterabile.

După decizia de confiscare, urmează recuperarea efectivă a bunurilor de către Serviciul Fiscal de Stat și executorii judecătorești. Statul poate încasa și utiliza bunurile confiscate sau contravaloarea acestora, iar anumite bunuri pot fi subiectul reutilizării sociale.

Începând cu anul 2021, Fundația Soros Moldova cooperează cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), oferindu-i asistență tehnică și suport pentru creșterea capacităților instituționale, definirea proceselor de lucru, îmbunătățirea comunicării, evaluarea necesităților, dezvoltarea cadrului normativ și a legislației aferente.

Share

Suntem disponibili pe mai multe platforme sociale. Alătură-te și citește-ne fără publicitate:

Ultimele știri ...

România marchează 20 de ani de la semnarea Tratatului de aderare la UE: „Contribuim activ la aprofundarea proiectului european”

România sărbătorește astăzi două decenii de la semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, eveniment ce a avut loc pe 25 aprilie 2005, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Luxemburg. Cu această ocazie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un mesaj de reafirmare a angajamentului țării noastre față de construcția europeană, printr-o postare pe

Cod Galben de înghețuri în Republica Moldova: Risc crescut pentru agricultură în perioada 27–29 aprilie

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod Galben, valabilă pentru intervalul 27–29 aprilie, ce vizează înghețuri periculoase care pot afecta grav culturile agricole din întreaga țară. Potrivit prognozelor, temperaturile nocturne și matinale vor coborî până la -1…-3°C, generând înghețuri extinse la suprafața solului, iar în zilele de 28 și 29 aprilie

Richard Branson critică dur politicile comerciale ale lui Donald Trump: „Riscul de a provoca daune majore este real”

Miliardarul britanic Richard Branson, fondatorul Virgin Group, a lansat un atac dur la adresa politicilor comerciale ale fostului președinte american Donald Trump, acuzându-l de destabilizarea piețelor internaționale prin impunerea unor tarife vamale considerate „neregulate și imprevizibile”, informează Financial Times. Declarațiile lui Branson vin în contextul unui nou val de bariere comerciale impuse de Washington la

Dacia accelerează în Europa: vânzările au crescut cu 7,3% în luna martie, consolidându-și cota de piață

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat o creștere semnificativă de 7,3% în luna martie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 56.841 de unități înmatriculate, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Cota de piață a brandului românesc, deținut de grupul Renault, a crescut la 4%,

Știri zi de zi.

Drepturi rezervate © 2022

Share