Oamenii legii au efectuat astăzi noi percheziții în cadrul cauzei penale „TUX”, una dintre cele mai mari scheme de investiții false din Republica Moldova. Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul INI, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger”, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, au loc peste 20 de percheziții la domiciliile și în automobilele persoanelor implicate în dosar. „Rezultatele acestor percheziții urmează să fie coraportate la probatoriul existent, în vederea atragerii la răspundere a celor vinovați. Cercetarea penală continuă, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției”, precizează IGP.
Schema „TUX” a ieșit la iveală la începutul lunii octombrie, după ce mii de utilizatori au constatat că nu își mai pot retrage banii și au fost obligați să investească suplimentar pentru a-și menține conturile active. Peste 50.000 de persoane ar fi fost atrase în această schemă piramidală, iar prejudiciul estimat depășește 48 de milioane de euro.
Utilizatorii vedeau pe platformă „profituri” fictive și erau încurajați să aducă noi membri pentru a obține recompense – un mecanism clasic al fraudelor de tip piramidal.
Pe 10 octombrie, Poliția a deschis un proces penal, iar pe 6 noiembrie au fost efectuate 28 de percheziții, soldate cu reținerea a cinci persoane, inclusiv lideri ai schemei, și ridicarea de bani și tehnică de calcul.
Deși amploarea fraudei este uriașă, până în prezent au fost depuse doar 13 plângeri, autoritățile explicând reticența victimelor prin teama de a nu fi, la rândul lor, cercetate penal. Poliția îndeamnă populația să nu instaleze aplicații dubioase și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă legată de „investiții” online.
