Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat un progres major în investigațiile legate de dosarul Laundromat Rusesc, una dintre cele mai complexe scheme de spălare de bani din ultimele decenii. În cooperare cu autoritățile judiciare dintr-o jurisdicție străină, au fost identificate și înghețate bunuri de peste 100 de milioane de dolari provenite din activități de spălare de bani, iar în alte două jurisdicții urmează să fie aplicate sechestre în valoare de 40 de milioane și 50 de milioane de dolari.
Potrivit PA, în cursul anului 2024 au fost furnizate informațiile și dovezile necesare pentru identificarea și blocarea conturilor bancare implicate în acest dosar. „Aplicarea sechestrului și eventualele măsuri de confiscare sunt esențiale pentru recuperarea acestor fonduri, contribuind la protejarea intereselor cetățenilor și consolidarea eforturilor naționale și internaționale de prevenire a spălării banilor și a corupției,” se arată într-un comunicat oficial. În perioada următoare, PA intenționează să solicite instanței autorizarea pentru măsurile de sechestru asupra acestor active.
În ultimii doi ani, Procuratura Anticorupție a intensificat cooperarea internațională, participând la conferințe și întâlniri bilaterale menite să sprijine acțiunile împotriva corupției și spălării de bani. Grație acestei colaborări, în dosarul Frauda Bancară și Laundromat au fost identificate și înghețate bunuri de peste 87 de milioane de dolari în alte țări, aducând un sprijin valoros în efortul de a recupera fonduri deturnate și a consolida securitatea financiară națională.
