Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul unei rețele de restaurante din Chișinău, într-un dosar care vizează spălarea de bani și evaziunea fiscală.
Potrivit anchetei, între 2021 și 2023, un agent economic, în complicitate cu contabila și administratorii localurilor, ar fi pus în aplicare o schemă complexă de evitare a impozitării prin crearea unei contabilități paralele. Aceștia nu ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, eschivându-se astfel de la plata impozitelor către stat. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 13,98 milioane lei.
În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliile suspecților, unitățile de transport și restaurantele implicate, autoritățile au ridicat acte contabile, caiete de ciornă, sume de bani și un dispozitiv electronic ce stoca date legate de activitățile infracționale. Dispozitivul a fost descoperit ascuns într-un apartament din Chișinău, alături de laptopuri și telefoane mobile, ce conțineau informații relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru a stabili întreaga amploare a activităților infracționale și pentru tragerea la răspundere a celor implicați.
