Sechestru de un milion de euro pe averea lui Iurie Topală

Share

Procurorii PCCOCS au trimis în judecată dosarul de învinuire pe două capete de acuzare în privința fostului director CFM, Iurie Topală, extrădat din Belgia, cu prejudicii de peste 400 milioane lei, anunță Procuratura Generală.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea pe banca acuzaților a fostului director al Calea Ferată din Moldova (CFM), extrădat din Belgia, pe două capete de acuzare, în dosarul întreprinderii pe care a condus-o.

Procurorii îl acuză pe fostul director de faptul că urmare a depășirii atribuțiilor de serviciu de către acesta, întreprinderea nu a încasat venituri de aproape 800 milioane lei. Acest fapt, la rândul său, nu a permis acoperirea pierderilor interne înregistrate de CFM din alte activități, care au provocat patrimoniului întreprinderii daune în proporții considerabile, de aproape 100 milioane lei, rezultate din pierderile nete din 2018 și 2019.

De asemenea, fostul director general este învinuit că urmare a abuzului de serviciu, de comun cu alți membri ai grupului criminal organizat, a favorizat două întreprinderi care acordau servicii de transport Căii Ferate, fiind beneficiari efectivi ai acestora.

Urmare a acțiunilor persoanei acuzate, cu participarea altor membri ai grupului criminal, întreprinderile favorizate au beneficiat de tarife preferențiale la serviciile de transport feroviar, în perioada anilor 2017-2019, prejudiciind CFM cu peste 300 milioane lei.

În cadrul urmăririi penale, procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale au identificat și au sechestrat bunuri mobile și imobile atât ale persoanei acuzate, cât și ale celor interpuse, acestea fiind localizate în Moldova, dar și în jurisdicții străine precum România și Belgia. Valoarea totală a sechestrelor aplicate este de aproximativ un milion de euro.

Rezultatul urmăririi penale declarat a fost obținut cu implicarea mai multor instituții cu competență pe domenii – Serviciul Fiscal de Stat și Inspecția Financiară din subordinea Ministerului Finanțelor, Curtea de Conturi, Inspectoratul Național de Investigații și Serviciul de Informații și Securitate, cu concursul Corpului de Control al Prim-Ministrului.

Urmare a finalizării urmăririi penale și prezentării către părți a materialelor urmăririi penale pentru informare, dosarul a fost trimis în judecată.

Share

Suntem disponibili pe mai multe platforme sociale. Alătură-te și citește-ne fără publicitate:

Ultimele știri ...

România marchează 20 de ani de la semnarea Tratatului de aderare la UE: „Contribuim activ la aprofundarea proiectului european”

România sărbătorește astăzi două decenii de la semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, eveniment ce a avut loc pe 25 aprilie 2005, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Luxemburg. Cu această ocazie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un mesaj de reafirmare a angajamentului țării noastre față de construcția europeană, printr-o postare pe

Cod Galben de înghețuri în Republica Moldova: Risc crescut pentru agricultură în perioada 27–29 aprilie

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod Galben, valabilă pentru intervalul 27–29 aprilie, ce vizează înghețuri periculoase care pot afecta grav culturile agricole din întreaga țară. Potrivit prognozelor, temperaturile nocturne și matinale vor coborî până la -1…-3°C, generând înghețuri extinse la suprafața solului, iar în zilele de 28 și 29 aprilie

Richard Branson critică dur politicile comerciale ale lui Donald Trump: „Riscul de a provoca daune majore este real”

Miliardarul britanic Richard Branson, fondatorul Virgin Group, a lansat un atac dur la adresa politicilor comerciale ale fostului președinte american Donald Trump, acuzându-l de destabilizarea piețelor internaționale prin impunerea unor tarife vamale considerate „neregulate și imprevizibile”, informează Financial Times. Declarațiile lui Branson vin în contextul unui nou val de bariere comerciale impuse de Washington la

Dacia accelerează în Europa: vânzările au crescut cu 7,3% în luna martie, consolidându-și cota de piață

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat o creștere semnificativă de 7,3% în luna martie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 56.841 de unități înmatriculate, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Cota de piață a brandului românesc, deținut de grupul Renault, a crescut la 4%,

Știri zi de zi.

Drepturi rezervate © 2022

Share